(二)洗錢(qián)的基本過(guò)程
洗錢(qián)犯罪的運(yùn)作過(guò)程通常包括三個(gè)基本階段,即處置、培植和融合階段。
處置階段,是將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)中的過(guò)程。
培植階段,是通過(guò)復(fù)雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來(lái)源分開(kāi),并進(jìn)行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。在不同的國(guó)家間進(jìn)行錯(cuò)綜復(fù)雜的交易,或在國(guó)內(nèi)通過(guò)不同的金融工具逐步模糊犯罪收益的真實(shí)來(lái)源、性質(zhì),使得犯罪收益與合法資金難以分辨。
融合階段,是洗錢(qián)過(guò)程的最終階段。在這個(gè)階段,已經(jīng)成功洗過(guò)的、無(wú)法追查的資金以不引人注目的方式重新進(jìn)入經(jīng)濟(jì)體系中。這一過(guò)程伴隨著跨國(guó)界的、披著合法交易外衣的消費(fèi)、投資和貸款行為。
洗錢(qián)的基本過(guò)程
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